Pandora Papers: Além de Paulo Guedes, veja quem tem conta em paraíso fiscal

Os negócios secretos e ativos de algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo foram revelados no vazamento chamado de Pandora Papers, um escândalo global que envolve o nome do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Vale lembrar que, desde de que o saldo seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central, ter uma offshore ou de contas no exterior não é ilegal para um cidadão brasileiro comum, mas o Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras que possam ser afetadas por políticas governamentais.

No Brasil, além de Guedes e Campos Neto, figuram na lista: Eike Batista, um dos grandes devedores do país, e 25 acionistas ou donos de companhias, como Prevent Senior (Irmãos Parrillo), MRV Engenharia, Grendene e Riachuelo.

Os documentos revelam negócios secretos de mais de 100 bilionários, 30 líderes mundiais e 300 funcionários públicos em paraísos fiscais, como Panamá, Dubai, Mônaco, Suíça e Ilhas Cayman.

Até agora, de acordo com os relatórios, estima-se que aproximadamente US$ 32 trilhões, provenientes de fortunas particulares, não sejam tributados.

A investigação dos Pandora Papers foi realizado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), com sede em Washington. No Brasil, participaram do projeto os sites de notícias Agência Pública, Metrópoles, Poder360 e a revista Piauí. Foram mais de 600 profissionais em 117 países e territórios.

Pandora Papers: Os nomes

Algumas das pessoas mais ricas do mundo podem esconder sua riqueza usando economia offshore e pagar pouco ou nenhum imposto por isso.

Abaixo, veja uma lista parcial de pessoas citadas nos Pandora Papers, como acionistas, diretores e beneficiários de empresas offshore.

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Jordânia – Jordan Abdullah II, Rei da Jordânia

República Dominicana – Luis Abinader, Presidente da República Dominicana

Azerbaijão – Ilham Aliyev, Presidente do Azerbaijão

Montenegro – Milo Đukanović, Presidente de Montenegro

Quênia –  Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia

Equador – Guillermo Lasso, Presidente do Equador

Gabão – Ali Bongo Ondimba, Presidente do Gabão

Chile – Sebastián Piñera, Presidente do Chile

República do Congo – Denis Sassou Nguesso, Presidente da República do Congo

Qatar – Tamim bin Hamad Al Thani, Emir do Qatar

Ucrânia – Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

Colômbia – Marta Lucía Ramírez, Vice-presidente da Colômbia

 

Paraguai – Horacio Cartes, ex-presidente do Paraguai

Colômbia – César Gaviria, ex-presidente da Colômbia.

Colômbia – Andrés Pastrana, ex-presidente da Colômbia.

Peru – Pedro Pablo Kuczynski, ex-presidente do Peru

Honduras – Porfirio Lobo Sosa, ex-presidente de Honduras

Panamá – Ricardo Martinelli, ex-presidente do Panamá

Panamá – Ernesto Pérez Balladares, ex-presidente do Panamá

Panamá – Juan Carlos Varela, ex-presidente do Panamá

El Salvador – Francisco Flores Pérez, ex-presidente de El Salvador

 

Costa do Marfim – Patrick Achi, Primeiro-Ministro da Costa do Marfim

República Tcheca – Andrej Babiš, Primeiro-Ministro da República Tcheca

Emirados Árabes Unidos – Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Dubai

Líbano – Najib Mikati, Primeiro-Ministro do Líbano

 

Ex-chefes de governo

Reino Unido – Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido

Moçambique – Aires Ali, ex-primeiro-ministro de Moçambique

Bahrain Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa, Bahraini Royal e ex-primeiro-ministro

Hong Kong – Tung Chee-hwa, ex-Chefe Executivo de Hong Kong

Hong Kong – Leung Chun-ying, ex-Chefe Executivo de Hong Kong

Haiti – Laurent Lamothe, ex-primeiro-ministro do Haiti

Líbano – Hassan Diab, ex-primeiro-ministro do Líbano

Israel – Haim Ramon – ex-vice-primeiro-ministro de Israel

França – Dominique Strauss-Kahn, ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional.

México-  Jorge Arganis Díaz Leal, Secretário de Comunicações e Transporte

Brasil-  Paulo Guedes, Ministro da Economia

Holanda – Wopke Hoekstra, Ministro das Finanças e Líder do Apelo Democrata Cristão

Paquistão – Shaukat Tarin, Ministro das Finanças do Paquistão

Paquistão  – Moonis Elahi, Ministro dos Recursos Hídricos

Paquistão – Raja Nadir Pervez, ex-ministro do Interior do Paquistão

Malta – John Dalli, ex-ministro maltês e comissário da UE

Filipinas – Arthur Tugade, Secretário de Transporte em exercício

Malásia – Daim Zainuddin, ex-Ministro das Finanças e Chefe do Conselho de Pessoas Eminentes

Sérvia – Siniša Mali, Ministro das Finanças e ex-prefeito de Belgrado

Sri Lanka – Nirupama Rajapaksa, ex-vice-ministro do Abastecimento de Água e Drenagem do Sri Lanka

Paquistão – Khan Arif Usmani, Presidente Banco Nacional do Paquistão

Tunísia – Mohsen Marzouk, Secretário-Geral da Arab Democracy Foundation

Colômbia – Ángela María Orozco, Ministra dos Transportes.

 

Paquistão – Mir Shakilur Rehman, Editor-chefe do Jang Media Group

Paquistão – Hameed Haroon, CEO Dawn Media Group

Paquistão – Sultan Ali Lakhani, CEO Express Media Group

Paquistão – Arif Nizami, jornalista renomado falecido e editor do Pakistan Today

 

Paquistão – Sharjeel Memon, ex-membro da Assembleia Provincial de Sindh

Paquistão – Chaudhry Moonis Elahi, membro da Assembleia Nacional do Paquistão

Paquistão – Aleem Khan, Ministro Sênior do Punjab e Ministro da Alimentação, Membro da Assembleia Provincial do Punjab

Israel – Nir Barkat, ex-prefeito de Jerusalém e atual membro do Knesset

Israel – Haim Ramon – ex-vice-primeiro-ministro de Israel e ex-membro do Knesset

Filipinas – Família de Win Gatchalian e Rex Gatchalian, senador das Filipinas e atual prefeito da cidade de Valenzuela

Paquistão – Faisal Vawda, ex-membro da Assembleia Nacional e Ministro dos Recursos Hídricos e atualmente senador

 

Índia – Satish Sharma, membro do Gabinete da União no Governo da Índia

China – Qiya Feng, Delegado, Henan

 

Honduras – Nasry Asfura, atual prefeito de Tegucigalpa

Honduras – Ricardo Álvarez, atual vice-presidente de Honduras e ex-prefeito de Tegucigalpa.

Brasil – Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil

Equador – Jaime Durán Barba, consultor do ex-presidente da Argentina Mauricio Macri

Argentina Zulema María Eva Menem, ex-primeira-dama da Argentina e filha do ex-presidente da Argentina Carlos Menem

Argentina –  Daniel Muñoz, secretário do ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner

México – Julio Scherer Ibarra, ex-assessor do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador

Filipinas – Andres D. Bautista, ex-presidente da Comissão de Eleições e presidente da Comissão Presidencial de Bom Governo

Filipinas – Rolando Gapud, empresário e ex-associado do falecido ditador Ferdinand Marcos

Filipinas – Dennis Uy, empresário, cônsul honorário das Filipinas no Cazaquistão

França – Aymeric Chauprade, ex-membro do Parlamento

Colômbia – Lisandro Junco Riveira, presidente da Direção Nacional de Impostos e Alfândegas.

Colômbia – Guillermo Botero, embaixador da Colômbia no Chile e ex-ministro da Defesa.

Colômbia – Luis Diego Monsalve, embaixador da Colômbia na China.

Marrocos – Lalla Hasnaa, Princesa de Marrocos

Jordânia – Abdullah II, Rei da Jordânia

Índia – Anil Ambani – empresário indiano

Índia – John Shaw – empresário indiano

Índia – Nirav Modi – empresário indiano

Paquistão -Javed Afridi – Proprietário da franquia Peshawar Zalmi, empresário e empresário paquistanês.

México – María Asunción Aramburuzabala, empresária mexicana

México – Germán Larrea Mota-Velasco, empresário mexicano

Austrália –  Graeme Briggs – fundador da Asiaciti Trust

China – Du Shuanghua, bilionário chinês

Montenegro – Aco Đukanović, empresário montenegrino

Montenegro-  Blažo Đukanović, empresário montenegrino

Brasil – Antônio José, Magnata da Construção

Brasil – Eike Batista, empresário brasileiro

Israel – Beny Steinmetz – empresário israelense

México – Olegario Vázquez Aldir, empresário mexicano

Japão – Masayoshi Son, empresário de tecnologia bilionário japonês

Filipinas – família Aboitiz, empresários filipinos

Filipinas – Joselito Campos, Jr., filho de Jose Yao Campos, empresário filipino

Filipinas – Helen Dee, filha de Alfonso Yuchengco, empresário e banqueiro filipino

Filipinas – família Gaisano, empresários filipinos

Filipinas – Oscar Hilado, empresário filipino

Filipinas – família Tantoco, empresários filipinos

Filipinas –  família Wenceslao, empresários filipinos

Filipinas – Enrique K. Razon, empresário filipino

Reino Unido – Mohamed Amersi, empresário britânico

Colômbia – Alejandro Santo Domingo, empresário colombiano

Colômbia – Luis Carlos Sarmiento, empresário colombiano

Colômbia – Isaac, Jaime e Gabriel Gilinski, empresários colombianos

Colômbia – Eduardo Pacheco Cortés, empresário colombiano

Colômbia – família Barberi, empresários colombianos

Colômbia –  família Echavarría, empresários colombianos

Argentina – Ángel Di María, jogador de futebol argentino

Itália – Carlo Ancelotti, gerente de futebol italiano

Reino Unido – Elton John, cantor britânico

Reino Unido – Ringo Starr, baterista britânico e ex-membro dos Beatles

Alemanha – Dinamarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, princesa e empreendedora dinamarquesa nascida na Alemanha

Alemanha – Claudia Schiffer, modelo alemão

Espanha – Julio Iglesias, cantor espanhol

Coreia do Sul – Lee Soo-man, executivo e produtor musical sul-coreano

Espanha – Miguel Bosé, cantor espanhol

Espanha –  Pep Guardiola, gerente de futebol espanhol

Colômbia – Shakira, cantora colombiana

Suécia – Swedish House Mafia, grupo sueco

Índia – Sachin Tendulkar, jogador de críquete indiano