Pandora Papers: Além de Paulo Guedes, veja quem tem conta em paraíso fiscal
Irmãos Parrillo (Prevent Senior), Ringo Starr, Elton John, Shakira, esportistas, reis e princesas
Os negócios secretos e ativos de algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo foram revelados no vazamento chamado de Pandora Papers, um escândalo global que envolve o nome do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Vale lembrar que, desde de que o saldo seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central, ter uma offshore ou de contas no exterior não é ilegal para um cidadão brasileiro comum, mas o Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras que possam ser afetadas por políticas governamentais.
No Brasil, além de Guedes e Campos Neto, figuram na lista: Eike Batista, um dos grandes devedores do país, e 25 acionistas ou donos de companhias, como Prevent Senior (Irmãos Parrillo), MRV Engenharia, Grendene e Riachuelo.
Os documentos revelam negócios secretos de mais de 100 bilionários, 30 líderes mundiais e 300 funcionários públicos em paraísos fiscais, como Panamá, Dubai, Mônaco, Suíça e Ilhas Cayman.
Até agora, de acordo com os relatórios, estima-se que aproximadamente US$ 32 trilhões, provenientes de fortunas particulares, não sejam tributados.
A investigação dos Pandora Papers foi realizado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), com sede em Washington. No Brasil, participaram do projeto os sites de notícias Agência Pública, Metrópoles, Poder360 e a revista Piauí. Foram mais de 600 profissionais em 117 países e territórios.
Pandora Papers: Os nomes
Algumas das pessoas mais ricas do mundo podem esconder sua riqueza usando economia offshore e pagar pouco ou nenhum imposto por isso.
Abaixo, veja uma lista parcial de pessoas citadas nos Pandora Papers, como acionistas, diretores e beneficiários de empresas offshore.
Jordânia – Jordan Abdullah II, Rei da Jordânia
República Dominicana – Luis Abinader, Presidente da República Dominicana
Azerbaijão – Ilham Aliyev, Presidente do Azerbaijão
Montenegro – Milo Đukanović, Presidente de Montenegro
Quênia – Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia
Equador – Guillermo Lasso, Presidente do Equador
Gabão – Ali Bongo Ondimba, Presidente do Gabão
Chile – Sebastián Piñera, Presidente do Chile
República do Congo – Denis Sassou Nguesso, Presidente da República do Congo
Qatar – Tamim bin Hamad Al Thani, Emir do Qatar
Ucrânia – Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia
Colômbia – Marta Lucía Ramírez, Vice-presidente da Colômbia
Paraguai – Horacio Cartes, ex-presidente do Paraguai
Colômbia – César Gaviria, ex-presidente da Colômbia.
Colômbia – Andrés Pastrana, ex-presidente da Colômbia.
Peru – Pedro Pablo Kuczynski, ex-presidente do Peru
Honduras – Porfirio Lobo Sosa, ex-presidente de Honduras
Panamá – Ricardo Martinelli, ex-presidente do Panamá
Panamá – Ernesto Pérez Balladares, ex-presidente do Panamá
Panamá – Juan Carlos Varela, ex-presidente do Panamá
El Salvador – Francisco Flores Pérez, ex-presidente de El Salvador
Costa do Marfim – Patrick Achi, Primeiro-Ministro da Costa do Marfim
República Tcheca – Andrej Babiš, Primeiro-Ministro da República Tcheca
Emirados Árabes Unidos – Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Dubai
Líbano – Najib Mikati, Primeiro-Ministro do Líbano
Ex-chefes de governo
Reino Unido – Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido
Moçambique – Aires Ali, ex-primeiro-ministro de Moçambique
Bahrain Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa, Bahraini Royal e ex-primeiro-ministro
Hong Kong – Tung Chee-hwa, ex-Chefe Executivo de Hong Kong
Hong Kong – Leung Chun-ying, ex-Chefe Executivo de Hong Kong
Haiti – Laurent Lamothe, ex-primeiro-ministro do Haiti
Líbano – Hassan Diab, ex-primeiro-ministro do Líbano
Israel – Haim Ramon – ex-vice-primeiro-ministro de Israel
França – Dominique Strauss-Kahn, ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional.
México- Jorge Arganis Díaz Leal, Secretário de Comunicações e Transporte
Brasil- Paulo Guedes, Ministro da Economia
Holanda – Wopke Hoekstra, Ministro das Finanças e Líder do Apelo Democrata Cristão
Paquistão – Shaukat Tarin, Ministro das Finanças do Paquistão
Paquistão – Moonis Elahi, Ministro dos Recursos Hídricos
Paquistão – Raja Nadir Pervez, ex-ministro do Interior do Paquistão
Malta – John Dalli, ex-ministro maltês e comissário da UE
Filipinas – Arthur Tugade, Secretário de Transporte em exercício
Malásia – Daim Zainuddin, ex-Ministro das Finanças e Chefe do Conselho de Pessoas Eminentes
Sérvia – Siniša Mali, Ministro das Finanças e ex-prefeito de Belgrado
Sri Lanka – Nirupama Rajapaksa, ex-vice-ministro do Abastecimento de Água e Drenagem do Sri Lanka
Paquistão – Khan Arif Usmani, Presidente Banco Nacional do Paquistão
Tunísia – Mohsen Marzouk, Secretário-Geral da Arab Democracy Foundation
Colômbia – Ángela María Orozco, Ministra dos Transportes.
Paquistão – Mir Shakilur Rehman, Editor-chefe do Jang Media Group
Paquistão – Hameed Haroon, CEO Dawn Media Group
Paquistão – Sultan Ali Lakhani, CEO Express Media Group
Paquistão – Arif Nizami, jornalista renomado falecido e editor do Pakistan Today
Paquistão – Sharjeel Memon, ex-membro da Assembleia Provincial de Sindh
Paquistão – Chaudhry Moonis Elahi, membro da Assembleia Nacional do Paquistão
Paquistão – Aleem Khan, Ministro Sênior do Punjab e Ministro da Alimentação, Membro da Assembleia Provincial do Punjab
Israel – Nir Barkat, ex-prefeito de Jerusalém e atual membro do Knesset
Israel – Haim Ramon – ex-vice-primeiro-ministro de Israel e ex-membro do Knesset
Filipinas – Família de Win Gatchalian e Rex Gatchalian, senador das Filipinas e atual prefeito da cidade de Valenzuela
Paquistão – Faisal Vawda, ex-membro da Assembleia Nacional e Ministro dos Recursos Hídricos e atualmente senador
Índia – Satish Sharma, membro do Gabinete da União no Governo da Índia
China – Qiya Feng, Delegado, Henan
Honduras – Nasry Asfura, atual prefeito de Tegucigalpa
Honduras – Ricardo Álvarez, atual vice-presidente de Honduras e ex-prefeito de Tegucigalpa.
Brasil – Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil
Equador – Jaime Durán Barba, consultor do ex-presidente da Argentina Mauricio Macri
Argentina Zulema María Eva Menem, ex-primeira-dama da Argentina e filha do ex-presidente da Argentina Carlos Menem
Argentina – Daniel Muñoz, secretário do ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner
México – Julio Scherer Ibarra, ex-assessor do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador
Filipinas – Andres D. Bautista, ex-presidente da Comissão de Eleições e presidente da Comissão Presidencial de Bom Governo
Filipinas – Rolando Gapud, empresário e ex-associado do falecido ditador Ferdinand Marcos
Filipinas – Dennis Uy, empresário, cônsul honorário das Filipinas no Cazaquistão
França – Aymeric Chauprade, ex-membro do Parlamento
Colômbia – Lisandro Junco Riveira, presidente da Direção Nacional de Impostos e Alfândegas.
Colômbia – Guillermo Botero, embaixador da Colômbia no Chile e ex-ministro da Defesa.
Colômbia – Luis Diego Monsalve, embaixador da Colômbia na China.
Marrocos – Lalla Hasnaa, Princesa de Marrocos
Jordânia – Abdullah II, Rei da Jordânia
Índia – Anil Ambani – empresário indiano
Índia – John Shaw – empresário indiano
Índia – Nirav Modi – empresário indiano
Paquistão -Javed Afridi – Proprietário da franquia Peshawar Zalmi, empresário e empresário paquistanês.
México – María Asunción Aramburuzabala, empresária mexicana
México – Germán Larrea Mota-Velasco, empresário mexicano
Austrália – Graeme Briggs – fundador da Asiaciti Trust
China – Du Shuanghua, bilionário chinês
Montenegro – Aco Đukanović, empresário montenegrino
Montenegro- Blažo Đukanović, empresário montenegrino
Brasil – Antônio José, Magnata da Construção
Brasil – Eike Batista, empresário brasileiro
Israel – Beny Steinmetz – empresário israelense
México – Olegario Vázquez Aldir, empresário mexicano
Japão – Masayoshi Son, empresário de tecnologia bilionário japonês
Filipinas – família Aboitiz, empresários filipinos
Filipinas – Joselito Campos, Jr., filho de Jose Yao Campos, empresário filipino
Filipinas – Helen Dee, filha de Alfonso Yuchengco, empresário e banqueiro filipino
Filipinas – família Gaisano, empresários filipinos
Filipinas – Oscar Hilado, empresário filipino
Filipinas – família Tantoco, empresários filipinos
Filipinas – família Wenceslao, empresários filipinos
Filipinas – Enrique K. Razon, empresário filipino
Reino Unido – Mohamed Amersi, empresário britânico
Colômbia – Alejandro Santo Domingo, empresário colombiano
Colômbia – Luis Carlos Sarmiento, empresário colombiano
Colômbia – Isaac, Jaime e Gabriel Gilinski, empresários colombianos
Colômbia – Eduardo Pacheco Cortés, empresário colombiano
Colômbia – família Barberi, empresários colombianos
Colômbia – família Echavarría, empresários colombianos
Argentina – Ángel Di María, jogador de futebol argentino
Itália – Carlo Ancelotti, gerente de futebol italiano
Reino Unido – Elton John, cantor britânico
Reino Unido – Ringo Starr, baterista britânico e ex-membro dos Beatles
Alemanha – Dinamarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, princesa e empreendedora dinamarquesa nascida na Alemanha
Alemanha – Claudia Schiffer, modelo alemão
Espanha – Julio Iglesias, cantor espanhol
Coreia do Sul – Lee Soo-man, executivo e produtor musical sul-coreano
Espanha – Miguel Bosé, cantor espanhol
Espanha – Pep Guardiola, gerente de futebol espanhol
Colômbia – Shakira, cantora colombiana
Suécia – Swedish House Mafia, grupo sueco
Índia – Sachin Tendulkar, jogador de críquete indiano